КОМПЛАЕНС – ИНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В БИЗНЕСЕ

Термин «Комплаенс» означает соответствие каким-либо требованиям и нормам. Как правило, он употребляется в значении Антикоррупционного Комплаенса — системы мер противодействия мошенническим и коррупционным преступлениям внутри компании. В странах Европы и США приняты весьма жесткие законодательные требования по созданию и соблюдению комплаенс-процедур коммерческими компаниями. Причем эти требования распространяются не только на сами компании, но также на их деятельность заграницей и на их зарубежных (в том числе российских) контрагентов. Поэтому сегодня европейские и американские компании, реализующие крупные контракты в России, обязательно включают в число условий отбора своего российского контрагента наличие у него системы антикоррупционных комплаенс-процедур и четкое следование им.  

Структура очно-дистанционного курса:

1-й УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ – 5 февраля – 21 марта 2020:

- 3 бесплатных вебинара (5 февраля, 13 февраля, 12 марта)

- двухдневный семинар-практикум 20-21 марта (проведен онлайн)

2-й УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ – май–август 2020:

- 3 бесплатных вебинара (12 мая, 7 июля, точная дата шестого вебинара будет определена дополнительно)

- двухдневный семинар-практикум 5-6 июня.

Дополнительная платная опция для участников:

Трехдневная ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА в США, г. ВАШИНГТОН.

Ориентировочно конец марта - начало мая 2021 года. Участники посетят американские юридические фирмы, познакомятся с американским опытом решения проблем коррупции и выстраивания системы комплаенс-контроля, примут участие в круглом столе в одном из университетов, а также в рабочем ланче с журналистом, проводящим антикоррупционные расследования (подробная программа согласовывается с американской стороной). Необходима американская виза.

Место проведения очных занятий 5-6 июня: СПб, ул. Казанская, д. 7, зал 11

При сохранении ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (covid-19), семинар может быть перенесен или проведен онлайн, о чем будет сообщено дополнительно.

Стоимость прохождения курса:   

- Вебинары 1-6 – бесплатно

- Семинар-Практикум-2 (5-6 июня): 7.500 руб / 9.000 рублей при оплате до/после 6 мая.

Ограничения по числу участников:

- Вебинары – до 100 участников.

- Семинары-Практикумы 1 и 2 – до 30 участников. 

1. ПРОГРАММА ПЕРВОГО УЧЕБНОГО МОДУЛЯ (5 февраля – 21 марта):

- ВЕБИНАР-1: «Стандарты и передовой опыт антикоррупционного комплаенса в России» - 5 февраля 2020, 11:00 - 12:30, онлайн.

- ВЕБИНАР-2: «Тенденции и изменения в законодательстве США о защите персональных данных: следование европейской модели или новый путь» - 13 февраля 2020,  17:00 - 18:30, онлайн.

- ВЕБИНАР-3: «Соблюдение санкций – Санкционный Комплаенс» - 12 марта 2020,   11:00 - 12:30, онлайн.

- СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ № 1: АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ КОМПЛАЕНС

Ведущие: Денис Примаков, Ольга Ермакова

Дата и место проведения: 20-21 марта 2020 г.

2. ПРОГРАММА ВТОРОГО УЧЕБНОГО МОДУЛЯ (май – август 2020):

Второй учебный модуль будет посвящен антимонопольному, санкционному, финансовому и налоговому комплаенсу.

ВЕБИНАР-4.  Финансовый комплаенс: автоматический обмен налоговой информацией и ее влияние на бизнес. 12 мая 2020 г. 11.00. Регистрация: https://advokaty-protiv-korruptsi.timepad.ru/event/1300447/

Ведущая: Мария Каневская.

Россия подписала и реализует различные международные соглашения в области автоматического обмена финансовой информацией между государствами. С ноября 2018 г. в Россию поступили первые данные, содержащие налоговую информацию 2017 г. об иностранных активах российских граждан. Вместе с тем, существует действующее национальное законодательство, которое обязывает всех российских граждан информировать ФНС России о счетах, открытых в иностранных банках и участии в иностранных организациях, а также регулярно обновлять эту информацию. Эта инициатива прозрачности может быть использована против российских граждан и бизнеса в корпоративных и политических целях. Вебинар будет посвящен таким случаям и связанным с ними рискам.

ВЕБИНАР-5. Налоговый комплаенс как система превенции нарушений налогового законодательства, оценки и управления налоговыми рисками. 

Регистрация по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfotGkbBvYFc44Yp_WTsFkiESri3zGtwSK-iqqxzp_Us2ciMA/viewform?usp=sf_link

8 июля 2020 года, среда, в 11.00 (1,5 часа)

Ведущий: Александр Гурьев

На вебинаре будут рассмотрены подходы к оценке налоговых рисков как налоговых органов, направленные на обнаружение нарушений налогового законодательства, так и налогоплательщиков, целью которых является оптимизация налогообложения законными способами. Налоговый комплаенс будет рассмотрен  как система и предупредительных, и стимулирующих мер административного принуждения, недостатки в правовом регулировании и в практике применения рассматриваемых мер административного принуждения за нарушения налогового законодательства. На вебинаре будет обсуждаться реализация в правовом регулировании и в правоприменительной практике конституционных принципов налогообложения и сборов, а также роль адвоката в защите налоговых споров.

ВЕБИНАР-6.  Защита персональных данных: приватность, комплаенс и кибербезопасность

25 августа 2020 года, вторник. Начало в 14.00 (1,5 часа)

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/7za6cexx2nRXkcdC7

Спикер: Михаил Шапиро, адвокат (США), сертифицированный специалист по защите информации (США и ЕС), член Международной ассоциации экспертов в области защиты информации, с 2016 - сопредседатель Комитета Международного права Американской ассоциации адвокатов, по странам Евразии.

О вебинаре: Разработка надёжной программы защиты и безопасности данных имеет важное значение для всех предприятий, работающих с персональными данными, в том числе юридических фирм.  На вебинаре будут обсуждаться основы управления организационной информацией, включая инвентаризацию и классификацию данных, подотчетность, программы реагирования на инциденты, обучение персонала, управление поставщиками и лучшие практики кибербезопасности.  Мы также обсудим проект нового калифорнийского закона о защите персональных данных (California Privacy Rights Act 2020) который будет вынесен на референдум в ноябре этого года.  Новый закон значительно расширит обязанности крупных американских компаний, обрабатывающих персональные данные.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ № 2: АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ, САНКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ, СОБЛЮДЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

При сохранении ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (covid-19), семинар может быть перенесен или проведен онлайн, о чем будет сообщено дополнительно.

Ведущие: Александр Гурьев, Мария Каневская, Андрей Николаев

Дата и место проведения: 5-6 июня 2020 г., 10.00 – 17.00 с перерывом на обед.  Санкт-Петербург, ул. Казанская д. 7, зал 11

Стоимость: 7.500 руб / 9.000 рублей при оплате до/после 25 мая.

ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА № 2, Санкт-Петербург, 5-6 июня 2020:

· Налогообложение и налоговые риски для российских компаний: оценка и снижение рисков (Александр Гурьев).

· Проверки организаций: со стороны налоговых и правоохранительных органов (Александр Гурьев).

· Антимонопольное регулирование и монопольные риски для российских компаний. (Мария Каневская).

· Санкционные программы США, ЕС и России (Мария Каневская).

· Корпоративные расследования: практика ЕСПЧ (Андрей Николаев).