Новый «антиотмывочный» закон: как не потерять бизнес

09 декабря 2021 года Госдума приняла в третьем чтении закон об "антиотмывочной" платформе ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК, Know Your Customer) - законопроект, позволяющий Банку России участвовать в оценке причастности бизнеса к обналичиванию или отмыванию денежных средств.

Теперь   Центральный Банк по согласованию с Росфинмониторингом будет присваивать юридическим лицам и ИП уровень риска – низкий, средний или высокий – в зависимости от подозрительности их операций. И в зависимости от уровня риска вводить жёсткий контроль вплоть до блокировки и ликвидации.

И хотя система ЗКС заработает только весной 2022 года, уже сейчас началось тестирование системы и банки уже вводят новые меры внутреннего контроля для работы с клиентами.

Семинар будет посвящён следующим вопросам:

• готовы ли клиенты банков к работе по новым правилам;

• как оценить риски отнесения компании к подозрительной;

• какие меры нужно предпринять компаниям, чтобы подготовиться к работе с банком по новым правилам;

• как можно будет пройти процедуру реабилитации.

Программа семинара:

08 февраля 2022 года. Платформа «Знай своего клиента» («ЗСК»)

• навигация по законопроекту: цель закона, группы риска (критерии), стоп-сигналы;

• как уже работает «светофор ЦБ» для подозрительных клиентов банков;

• как проверить свою репутацию;

• какие правила игры нужно знать обязательно, чтобы не потерять бизнес.

10 февраля 2022 года

• как пройти процедуру реабилитации: разберём возможности выхода из красной зоны и как вести безопасно бизнес в жёлтой зоне;

• как решить проблемы: блокировки дистанционного обслуживания, попадания в чёрный список ЦБ, выход из чёрного списка, запрет в открытии счёта и в проведении операций, как добиться разблокировки и снятия ограничений в онлайн доступ, безопасный вывод денежных средств.

Семинар адресован: юристам компаний, адвокатам бизнеса, собственникам компаний, руководителям компаний, бухгалтерам.

Повышение квалификации:

• после окончания семинара Сертификат будет выслан на электронный адрес, указанный при регистрации на мероприятие;

• для адвокатов других регионов: сертификат, выданный Санкт-Петербургским Институтом Адвокатуры, подтверждает исполнение требований Стандарта профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов, признаётся соответствующими адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации и засчитывается в систему повышения квалификации в соответствии с количеством часов прослушанных занятий.

За получением дополнительной информации обращайтесь по тел.: +7 (812) 490-75-71 или электронной почте: hello@legalstudy.ru